Envolvidos no esquema da Atlas Quantum receberam multas que, somadas, ultraam o valor de R$ 55,8 milhões. Comissão entendeu que foram cometidos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN)
postado em 15:56 - 22/05/2024
O colegiado não aprovou o requerimento para realização de depoimento do filho de Bolsonaro e autor reclama que o pedido foi o "primeiro a ser rejeitado" na I
postado em 19:00 - 30/08/2023
O foco da Comissão tem sido fraudes com o uso de criptomoedas e falsas promessas de alta rentabilidade
postado em 10:40 - 30/08/2023
A 123 milhas suspendeu agens e pacotes da linha promocional em 18 de agosto. O STF também concedeu o direito dos empresários ficarem em silêncio no depoimento
postado em 10:46 - 29/08/2023
Durante operação, a Polícia bloqueou 2,1 milhões da conta dos denunciados, além de apreender carros de luxos
postado em 13:54 - 24/08/2023
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo
postado em 19:02 - 09/02/2023
Justiça manda empresário conhecido como "Faraó dos Bitcoins" pagar R$ 19 bilhões a clientes enganados em esquema de pirâmide financeira. Para analistas, episódio mostra necessidade de definir regras e reforçar a supervisão no setor
postado em 03:55 - 21/09/2022
Montante será utilizado para pagar investidores e credores em criptomoedas na GAS Consultoria, empresa da qual ele é dono. Preso na Operação Kriptos, Santos é acusado de liderar uma organização criminosa responsável por milionário esquema de pirâmide
postado em 11:37 - 20/09/2022
Philip Han e sua esposa, a também influenciadora digital Carla Moreira Han, foram alvos de uma operação de busca e apreensão na manhã nesta terça-feira
postado em 17:51 - 23/08/2022
Conforme investigações, David e Izabela Barros usavam cultos em igrejas evangélicas para atrair investidores e mantinham contatos em 12 grupos de WhatsApp
postado em 21:56 - 09/05/2022