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Resultados para "piramide-financeira"

  • CVM aplica multa milionária em caso de pirâmide financeira de criptomoedas

    CVM aplica multa milionária em caso de pirâmide financeira de criptomoedas

    Envolvidos no esquema da Atlas Quantum receberam multas que, somadas, ultraam o valor de R$ 55,8 milhões. Comissão entendeu que foram cometidos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN)

    postado em 15:56 - 22/05/2024
  • I rejeita convocação de Jair Renan e gera discussão entre parlamentares

    I rejeita convocação de Jair Renan e gera discussão entre parlamentares

    O colegiado não aprovou o requerimento para realização de depoimento do filho de Bolsonaro e autor reclama que o pedido foi o "primeiro a ser rejeitado" na I

    postado em 19:00 - 30/08/2023
  • I das Pirâmides Financeiras vota convocação de Jair Renan e pai de Neymar

    I das Pirâmides Financeiras vota convocação de Jair Renan e pai de Neymar

    O foco da Comissão tem sido fraudes com o uso de criptomoedas e falsas promessas de alta rentabilidade

    postado em 10:40 - 30/08/2023
  • 123 milhas: STF determina que donos compareçam à I nesta terça

    123 milhas: STF determina que donos compareçam à I nesta terça

    A 123 milhas suspendeu agens e pacotes da linha promocional em 18 de agosto. O STF também concedeu o direito dos empresários ficarem em silêncio no depoimento

    postado em 10:46 - 29/08/2023
  • MP denuncia 27 pessoas por esquema de pirâmide financeira em Minas

    MP denuncia 27 pessoas por esquema de pirâmide financeira em Minas

    Durante operação, a Polícia bloqueou 2,1 milhões da conta dos denunciados, além de apreender carros de luxos

    postado em 13:54 - 24/08/2023
  • Receita e PF fazem operação de combate a crimes contra o sistema financeiro

    Receita e PF fazem operação de combate a crimes contra o sistema financeiro

    Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo

    postado em 19:02 - 09/02/2023
  • Mercado segue à espera de regulamentação das criptomoedas

    Mercado segue à espera de regulamentação das criptomoedas

    Justiça manda empresário conhecido como "Faraó dos Bitcoins" pagar R$ 19 bilhões a clientes enganados em esquema de pirâmide financeira. Para analistas, episódio mostra necessidade de definir regras e reforçar a supervisão no setor

    postado em 03:55 - 21/09/2022
  • "Faraó do Bitcoin" tem 72 horas para depositar R$ 19 bi em conta judicial

    Montante será utilizado para pagar investidores e credores em criptomoedas na GAS Consultoria, empresa da qual ele é dono. Preso na Operação Kriptos, Santos é acusado de liderar uma organização criminosa responsável por milionário esquema de pirâmide

    postado em 11:37 - 20/09/2022
  • Quem é o influenciador de criptomoedas investigado por pirâmide financeira

    Quem é o influenciador de criptomoedas investigado por pirâmide financeira

    Philip Han e sua esposa, a também influenciadora digital Carla Moreira Han, foram alvos de uma operação de busca e apreensão na manhã nesta terça-feira

    postado em 17:51 - 23/08/2022
  • Casal gospel acusado de estelionato recebeu até R$ 150 mil de investidores

    Casal gospel acusado de estelionato recebeu até R$ 150 mil de investidores

    Conforme investigações, David e Izabela Barros usavam cultos em igrejas evangélicas para atrair investidores e mantinham contatos em 12 grupos de WhatsApp

    postado em 21:56 - 09/05/2022

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